洛阳钼业:2017年第一次临时股东大会决议公告,浙商证券股份有限公司首次公开发行股票

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  证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2017-015 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2017 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市洛龙区开元大道 239 号钼都利豪国 际饭店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 20 其中:A 股股东人数 15 境外上市外资股股东人数(H 股) 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 10,880,300,556 其中:A 股股东持有股份总数 10,369,688,761 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 510,611,795 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.4293 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 61.4056 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 3.0237 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议由董事长李朝春先生主持,公司 2017 年第一次临时股东大会的召开及表决 符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,非执行董事袁宏林先生,独立非执行董事白 彦春先生、徐珊先生和程钰先生因工作原因未出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,王争艳女士因工作原因未出席本次会议; 3、董事会秘书岳远斌先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于公司拟与 BHR 及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume 矿 区投资进行合作的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股(含恢 复表决权优 10,369,688,761 95.30701 0 0 0 0 先股) H股 510,611,795 4.69299 0 0 0 0 普通股合 10,880,300,556 100 0 0 0 0 计: 2、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与 BHR 及其股东或上 层投资人就 Tenke Fungurume 矿区投资进行的合作事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股(含恢 复表决权优 10,369,688,761 95.30701 0 0 0 0 先股) H股 510,611,795 4.69299 0 0 0 0 普通股合 10,880,300,556 100 0 0 0 0 计: 3、 议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股(含恢 10,369,668,761 95.31082 4,500 0.00004 15,500 0.00014 复表决权 优先股) H股 510,152,795 4.68897 3,000 0.00003 0 0 普通股合 10,879,821,556 99.99979 7,500 0.00007 15,500 0.00014 计: 4、 议案名称:关于公司就 Tenke Fungurume 矿区投资合作项目于 BHR Newwood Investment Management Limited 层面引入新股东的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) A 股(含恢复 表决权优先 10,369,684,261 95.32026 0 0 4,500 0.00004 股) H股 509,093,795 4.67969 0 0 0 0 普通股合 10,878,778,056 99.99996 0 0 4,500 0.00004 计: 5、 议案名称:关于本公司《2016 年度利润分配预案》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股(含恢复 表决权优先 10,369,684,261 95.32026 4,500 0.00004 0 0 股) H股 509,093,795 4.67969 0 0 0 0 普通股合 10,878,778,056 99.99996 4,500 0.00004 0 0 计: (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于公司拟与 BHR 及其股东或 上层投资人就 217,3 1 Tenke 00,13 100 0 0 0 0 Fungurume 矿区 1 投资进行合作 的议案 关于提请股东 大会授权董事 会全权处理公 司与 BHR 及其 217,3 2 股东或上层投 00,13 100 0 0 0 0 资 人 就 Tenke 1 Fungurume 矿区 投资进行的合 作事宜的议案 4 关 于 公 司 就 215,7 99.9979 0 0 4,500 0.0021 Tenke 77,63 Fungurume 矿区 1 投资合作项目 于 BHR Newwood Investment Management Limited 层面引 入新股东的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 2017 年第一次临时股东大会议案 1、2、4 系特别决议案,该等议案均已获得出 席 2017 年第一次临时股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 2017 年第一次临时股东大会议案 1、2、4 对 A 股中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:通力律师事务所 律师:陈臻律师、张征轶律师 2、 律师鉴证结论意见: 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会 议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2017 年 4 月 14 日

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